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云南铜业股份有限第四届董事会第九次会议决议公告万芳

发布时间:2020-02-14 12:25:58 阅读: 来源:传感器厂家

云南铜业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

股票代码:000878 股票简称:云南铜业 公告编号:2008-15

云南铜业股份有限公司

第四届董事会第九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铜业股份有限公司第四届董事会第九七次会议于2008年4月17日由公司证券部以书面送达或和电话通知,会议于2008年4月24日上午下午9:30在昆明市人民东路公司11 楼会议室准时召开,应到董事11人,实到董事10人,独立董事汪戎因公务委托独立董事杨国樑代表出席并表决,公司监事和公司高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效,会议由董事长刘才明先生先生主持,到会董事经过充分讨论,以举手表决的方式一致通过以下决议:

1、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年年度报告正文》。

2、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年年度报告摘要》。

3、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年度董事会报告》。

4、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年财务决算报告》。

5、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年利润分配预案》。

结合公司情况,公司2007年未分配利润2,067,201,358.75 元,资本公积2,933,604,219.13 元,以2007年末的总股本1,256,688,800.00股为基数,每10股分配现金2元,共计分派现金251,337,760元,剩余2,682,266,459.13元留待以后分配。本年度不进行资本公积转增。本预案需提请股东大会审议通过后在2个月内实施。

6、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任会计师事务所的预案》。

经公司审计委员会提议,公司董事会同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2008年年报审计机构。此预案需提交2007年年度股东大会审议。

7、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年日常关联交易补充》。关联董事刘才明先生、杨超先生、杨毓和先生、沈南山先生、虞海洋先生回避表决。

8、以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2008年日常关联交易预计》。关联董事刘才明先生、杨超先生、杨毓和先生、沈南山先生、虞海洋先生回避表决。

9、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年社会责任报告》。

10、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年盈利预测完成情况的说明》。

11、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年募集资金的管理和使用情况的说明》。

12、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年对内部控制制度的自我评价报告》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2008年4月24日

股票代码:000878 股票简称:云南铜业 公告编号:2008-16

云南铜业股份有限公司

第四届监事会第五次会议

决议公告

云南铜业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2008年4月17日由公司证券部以书面送达或和电话通知,会议于2008年4月24日上午下午11:00在昆明市人民东路公司11 楼会议室准时召开,应到监事7人,实到监事5人,监事会主席毛义强先生、监事牛皓先生因公务没有出席监事会,符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定,合法有效,会议由监事钟亮先生先生主持,到会董事经过充分讨论,以举手表决的方式一致通过以下决议:

1、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年年度报告正文》。

2、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年年度报告摘要》。

3、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年度监事会报告》。

4、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2007年利润分配预案》。

5、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《聘任会计师事务所的预案》。

6、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《监事会对公司内部控制制度的评价报告》。

特此公告

云南铜业股份有限公司监事会

2008年4月24日

股票代码:000878 股票简称:云南铜业 公告编号:2008-17

云南铜业股份有限公司

2008年关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,公司现对2008年度与云铜集团及其其他关联方进行的日常关联交易情况作如下预计:

一、 预计全年日常关联交易的基本情况

单位:万元

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